• г. Днепр, пр. Гагарина, 26д, офис 204
  • +38 (066) 012-30-54  
  • mail@temchenko.dp.ua
Новости. Адвокат по уголовным делам Темченко Сергей Леонидович

Зміни до законодавства щодо кримінальної та адміністративної відповідальності пов'язаних із банком осіб

08.03.2015р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб» від 2 березня 2015 року

№ 218-VIII, яким внесено зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність», статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та ще ряду нормативно-правових актів.

Вказаний Закон направлений на боротьбу із доведенням до банкрутства фінансових установ (банків).

Зазначеним Законом було внесено зміни до статті 166-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме:

змінено суб'єкт адміністративного правопорушення, тепер ним виступає пов'язані з банком особи (раніше це були керівники банку);

до складу адміністративного правопорушення віднесли такі дії, як подання недостовірної (неповної) звітності, зокрема, щодо якості активів, проведення операцій із пов'язаними з банком особами, суті операцій;

суттєво збільшено суму штрафу - від 2 000 до 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (раніше штраф був від 100 до 1 000 НМДГ);

суттєво збільшено суму штрафу - від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення законів України та нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють переказ коштів в Україні (раніше сума штрафу складала від 100 до 500 НМДГ).

Також статтю 166-5 КУпАП доповнено частиною другою, згідно якої дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони призвели до віднесення банку до категорії проблемних, караються штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кримінальний кодекс України доповнено статтею 218-1 «Доведення банку до неплатоспроможності», згідно якої: «Доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення пов'язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредитору, - карається обмеженням волі на строк від одного до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з накладенням штрафу від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.».

Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у десять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (Примітка 1 до статті 218-1 КК України).

В обох законодавчих актах термін «пов'язана з банком особа» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Щоб ознайомитись із змінами, внесеними до Закону України «Про банки і банківську діяльність» тисніть тут.

Отримати консультацію кримінального адвоката у Дніпропетровську

Выигранные дела уголовного адвоката

Принципы работы адвоката
Законные способы защиты
Защита адвокатом прав и свобод клиента всеми законными способами.
Высокие стандарты качества
Высокие стандарты качества оказания правовой помощи адвокатом в уголовном процессе.
Профессионализм
Профессионализм и компетентность адвоката по уголовным делам.
Доступная стоимость услуг
Доступная стоимость услуг адвоката по уголовным делам.
Нужен адвокат? Оставьте заявку и мы свяжемся с вами!
Обратный звонок
Ваше имя:
Ваш телефон:
Ваши данные в сохранности и будут использованы только для оперативной связи с Вами!
×